博弈機房1年洗錢近90億元 雄警垂降破窗逮人
方姓主嫌為首的賭博洗錢機房集團,協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款等從中抽成牟利,1年內洗錢近新台幣90億元。專案小組日前以垂降方式破窗而入,陸續逮捕逮捕方嫌等23人。
高雄市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示,警方接獲線報,方姓主嫌租用多處民宅籌組博弈網站洗錢機房,並招募數名青年從事洗錢、匯兌等不法行為情資,因此組成專案小組,並報高雄地方檢察署指揮偵辦。
賭博洗錢機房集團成員為防止警方追查,進出均嚴格管控,並分散據點避免警方查緝使洗錢行為中斷,專案小組蒐證多時,透過垂降方式破窗而入,並同步執行不同據點搜索,一舉破獲多處據點,逮捕操作洗錢、轉帳工作機房成員。
警方持續蒐證並陸續追查共犯,10日逮捕幕後金主方姓主嫌到案。警方表示,方姓主嫌以高薪為誘因,透過網路招募或由機房成員招募親友加入,以自動化程式輔助作業流程,降低出入成員數量以避免遭檢舉。
警方指出,此集團以境外帳戶層層轉帳來躲避查緝,協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款,從中抽成牟利,並透過虛擬貨幣及國內需要越南盾人士地下匯兌,將獲利資金轉回台灣,初估1年內經手賭博網站洗錢金額換算近90億元。
警方逮捕方姓主嫌及集團成員23人,以涉嫌違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。
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